Приложение к протоколу заседания Совета Директоров 19.07.2024г.  протокол  №б/н от 22.07.2024г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАЙКОПНОРМАЛЬ»

Место нахождения общества: 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в заочной форме

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 24час. 30.07.2024

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 августа 2024 года.

Принявшими участие в внеочередном Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 23 августа  2024 года включительно бюллетени поступившие в общество после 23:59 23.08.2024 не учитываются при подсчете голосов. (Информационное письмо Банка России от 05.08.2021 N ИН-06-28/62 "О порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) общего собрания": в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования последним днем приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети "Интернет" является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте заказным письмом по следующему почтовому адресу: 385000 г. Майкоп, ул. Курганная 302,  АО «Майкопнормаль»

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». В бюллетене для голосования следует указать: акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; акционеру - юридическому лицу - указать полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень,  если бюллетень  подписан руководителем юридического лица; представителю акционера - фамилию и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (номер, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует.

Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании

-                     годовой отчет Общества за 2023 год;

-                     годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;

-                     проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

-                     заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

-                     информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

С материалами и информацией, выносимыми на внеочередное общее собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества: 385000                            г. Майкоп, ул. Курганная, 302, заводоуправление АО «Майкопнормаль», 3-й этаж., приемная. Информация будет предоставляться с 03.08.2024 по рабочим дням с 10:00 до 11:45 и с 13:10 до 15:00.

Совет Директоров