Приложение к протоколу заседания совета директоров 25.05.2023г.  протокол  №02-22 от 25.05.2023г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАЙКОПНОРМАЛЬ»

Место нахождения общества: 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302.

             Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 24час. 05.06.2023

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания

Дата окончания приема бюллетеней для голосования –30 июня 2023 года.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 29 июня 2023 года включительно. (Информационное письмо Банка России от 05.08.2021 N ИН-06-28/62 "О порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) общего собрания": «… в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования последним днем приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети "Интернет" является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.»)

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте заказным письмом по следующему почтовому адресу:385000 г. Майкоп, ул. Курганная 302,  АО «Майкопнормаль»

Повестка дня:

1. Принятие изменений в устав общества

2. Выборы ревизионной комиссии общества

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности

4. Распределение прибыли и убытков

5. Выборы совета директоров общества на срок до 3-го годового общего собрания акционеров с момента избрания

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». В бюллетене для голосования следует указать: акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; акционеру - юридическому лицу - указать полное наименование этого юридического лица, а также должность,фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица; представителю акционера - фамилию и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (номер, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению  собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Майкоп, ул. Курганная, 302, заводоуправление АО «Майкопнормаль», 3-й этаж., приемная. Информация будет предоставляться с 10.06.2023 по рабочим дням с 10:00 до 11:45 и с 13:10 до 15:00, стоимость изготовления копии  1 листа формата A4  - 7 руб. 35 коп.

Перечень информации: Годовой отчет (годовые отчеты) общества. Годовая бухгалтерская отчетность. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, сведения об аудиторе общества. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты. Иная информация предусмотренная Законодательством РФ

09.06.2023

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ: (ОГСА за 2022г.)

(ОГСА за 2016г.), (ОГСА за 2017г.) (ОГСА за 2018г.)(ОГСА за 2019г.) (ОГСА за 2020г.) (ОГСА за 2021г.)