Приложение к протоколу заседания совета директоров 23.08.2020г.  протокол  №06-19 от 23.08.2020г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО «МАЙКОПНОРМАЛЬ»

Место нахождения общества: 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302.

             Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.09.2020 г.

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 сентября 2020 года.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 28 сентября 2020 года включительно.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте заказным письмом по следующему почтовому адресу:385000 г. Майкоп, ул. Курганная 302,  АО «Майкопнормаль»

Повестка дня:

1. Выборы ревизионной комиссии общества
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
3. Распределение прибыли и убытков
4. Утверждение аудитора общества
5. Выборы совета директоров общества
6. Подача заявления в банк России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». В бюллетене для голосования следует указать: акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; акционеру - юридическому лицу - указать полное наименование этого юридического лица, а также должность,фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица; представителю акционера - фамилию и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (N, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению  собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Майкоп, ул. Курганная, 302, заводоуправление АО «Майкопнормаль», 3-й этаж., приемная. Информация будет предоставляться с 07.09.2020 по рабочим дням с 10:00 до 11:45 и с 13:10 до 15:00, стоимость изготовления копии  1 листа формата A4  - 2 руб. 85 коп.

Перечень информации: Годовой отчет (годовые отчеты) общества. Годовая бухгалтерская отчетность. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, сведения об аудиторе общества. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты. Иная информация предусмотренная Законодательством РФ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ: (ОГСА за 2016г.), (ОГСА за 2017г.) (ОГСА за 2018г.)(ОГСА за 2019г.)