Приложение к протоколу заседания Совета Директоров 23.05.2024 .  протокол  № 01-23 от 23.05.2024.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАЙКОПНОРМАЛЬ»

Место нахождения общества: 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302.

             Годовое общее собрание акционеров проводится в заочной форме

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 03.06.2024

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2024 года.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 27 июня 2024 года включительно. (Информационное письмо Банка России от 05.08.2021 N ИН-06-28/62 "О порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) общего собрания": в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования последним днем приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети "Интернет" является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте заказным письмом по следующему почтовому адресу: 385000 г. Майкоп, ул. Курганная 302,  АО «Майкопнормаль»

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) по итогам 2023 года.

3. О прекращении полномочий Совета Директоров Общества.

4. Об определении срока полномочий избираемого Совета Директоров Общества.

5. Об избрании Совета Директоров Общества.

6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8. Утверждение Устава АО «Майкопнормаль» в новой редакции.

9. Признание утратившим силу «Об общем собрании акционеров АО «Майкопнормаль».

10. Признание утратившим силу, положение «О Совете Директоров АО «Майкопнормаль».

11. Признание утратившим силу положения «О ревизоре АО «Майкопнормаль».

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прикладываются к бюллетеню для голосования.

Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании

годовой отчёт Общества за 2023 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2023 год; заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2023 год; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную комиссию общества, проекты решений по вопросам повестки дня (форма бюллетеня), информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания, проект Устава Общества в новой редакции.

Определить место предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Майкопнормаль», для ознакомления по адресу:385000 г. Майкоп, ул. Курганная, 302, заводоуправление АО «Майкопнормаль», 3-й этаж., приемная. Информация будет предоставляться с 07.06.2024 по рабочим дням с 10:00 до 11:45 и с 13:10 до 15:00.

05.06.2024

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ: (ОГСА за 2023г.)

(ОГСА за 2016г.), (ОГСА за 2017г.) (ОГСА за 2018г.)(ОГСА за 2019г.) (ОГСА за 2020г.) (ОГСА за 2021г.) (ОГСА за 2022г.)