Приложение к протоколу заседания совета директоров 15 мая 2019г.  протокол  №05-18 от 15 мая 2019г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО «МАЙКОПНОРМАЛЬ»

Место нахождения общества: 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302.

            Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 26 июня 2019г. в 09 час.00 мин. Место проведения собрания: г. Майкоп, ул. Курганная 302, заводоуправление  АО «Майкопнормаль»(по ул. Жуковского,48)., зал заседаний. Время начала регистрации: 08 час. 00 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2019 г.

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии общества
2. Выборы ревизора общества
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
4. Распределение прибыли и убытков
5. Утверждение аудитора общества
6. Выборы совета директоров общества

             С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению  собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Майкоп, ул. Курганная, 302, заводоуправление АО «Майкопнормаль», 3-й этаж., приемная. Информация будет предоставляться с 06.06.2019 по рабочим дням с 10:00 до 11:45 и с 13:10 до 15:00, стоимость изготовления копии  1 листа формата A4  - 2 руб. 85 коп. без НДС

Перечень информации: Годовой отчет (годовые отчеты) общества. Годовая бухгалтерская отчетность. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизоры общества, сведения об аудиторе общества. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты Иная информация предусмотренная Законодательством РФ

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ: (ОГСА за 2016г.), (ОГСА за 2017г.) (ОГСА за 2018г.)