Приложение к протоколу заседания совета директоров 04 мая 2017 г. протокол №04-16 от 04 мая 2017г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАЙКОПНОРМАЛЬ»

Место нахождения общества: 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 26 июня 2017 г. в 10 час.00 мин. Место проведения собрания: г. Майкоп, ул. Курганная 302, заводоуправление АО «Майкопнормаль» (по ул. Жуковского,48)., зал заседаний. Время начала регистрации: 9 час. 00 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2017 г.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности

2.Распределение прибыли и убытков

3.Утверждение аудитора общества

4.Выборы совета директоров общества

5. Выборы ревизора общества

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Майкоп, ул. Курганная, 302, заводоуправление АО «Майкопнормаль», 3-й этаж., приемная

Перечень информации: Годовой отчет (годовые отчеты) общества; Годовая бухгалтерская отчетность; Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизоры общества, сведения об аудиторе общества и другие документы в соответствии с законодательством РФ. Информация будет предоставляться с 12.06.2017 по рабочим дням с 10:00 до 11:45 и с 13:10 до 15:00, стоимость изготовления копии 1 листа формата A4 - 2 руб. 00 коп.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ( ОГСА за 2016г.)