|
Акционерное Общество |
Адрес: 385000, Россия, Республика
Адыгея, город Майкоп, улица Курганная, 302. |
|
«Майкопнормаль» |
Телефон: (8772) 52-18-31 факс 56-04-51, 56-10-67 |
|
|
|
|
Приложение к протоколу заседания Совета Директоров 19.07.2024г. протокол №б/н от 22.07.2024г.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАЙКОПНОРМАЛЬ»
Место нахождения общества: 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в заочной форме
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 24час. 30.07.2024
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 августа 2024 года.
Принявшими участие в внеочередном Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 23 августа 2024 года включительно бюллетени поступившие в общество после 23:59 23.08.2024 не учитываются при подсчете голосов. (Информационное письмо Банка России от 05.08.2021 N ИН-06-28/62 "О порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) общего собрания": в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования последним днем приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети "Интернет" является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте заказным письмом по следующему почтовому адресу: 385000 г. Майкоп, ул. Курганная 302, АО «Майкопнормаль»
Повестка дня:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». В бюллетене для голосования следует указать: акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; акционеру - юридическому лицу - указать полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица; представителю акционера - фамилию и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (номер, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует.
Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
С материалами и информацией, выносимыми на внеочередное общее собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества: 385000 г. Майкоп, ул. Курганная, 302, заводоуправление АО «Майкопнормаль», 3-й этаж., приемная. Информация будет предоставляться с 03.08.2024 по рабочим дням с 10:00 до 11:45 и с 13:10 до 15:00.
Совет Директоров
Отчет об итогах голосования на внеочереднеом общем собрании акционеров 24 августа 2024 года